严打地下钱庄
　　河北共产党员网讯(记者 崔利杰)日前，记者从河北省公安厅获悉，公安部8月24日召开电视电话会议，决定从即日起至11月底，在全国范围组织开展严厉打击地下钱庄集中统一行动，将深挖上游犯罪，特别是注重通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。

　　据了解，地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，它游离于金融监管体系之外，根据地区的不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，比如：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等，其中，又以非法买卖外汇和充当洗钱工具最为人熟知。

　　“从公安机关侦破的一些典型案件看，一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。现在地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具，在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一个重要渠道。”河北省公安厅新闻中心张伟娜告诉记者。严打地下钱庄

　　据介绍，今年4月，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，连续破获一批重大案件。截至目前，公安机关捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币，狠狠打击了地下钱庄犯罪。尽管打击地下钱庄专项行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势仍严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。严打地下钱庄

　　根据公安部的部署，下一步，公安机关将进一步明确目标责任，强化线索摸排，对有关部门移送的线索逐起研判分析，逐起确定责任单位、责任人，查明情况，坚决依法予以查处;公安部将定期通报情况，选择一批重大案件挂牌督办，并将派出工作组赴重点地区督导检查;各地将对重大案件和重大线索组织专门力量靠前指挥，尽快突破;将进一步深挖上游犯罪，特别是通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动;同时，将进一步加大宣传声势，深刻揭露地下钱庄的犯罪手法和现实危害，引导各类市场主体通过合法渠道办理金融业务，最大限度压缩地下钱庄生存空间，坚决遏制地下钱庄犯罪活动蔓延的势头。